一、交易条件

转让底价35200.00万元，一次性支付，保证金5280万元。

二、公司简介

广州知识城创新创业园建设发展有限公司是为落实知识城产业规划布局，实施创新驱动战略，按照广州开发区管委会相关文件要求，落实十八届三中全会精神，充分利用民营资本参与政府引导性的科技园、孵化器的开发、建设、运营，经广州经济技术开发区管委会批准、由广州开发区投资集团有限公司（原广州经济技术开发区国有资产投资公司）联合广东粤商高新科技股份有限公司成立的合资公司。公司注册资本4亿元（实缴4亿元），开发区投资集团占40%，粤科股份占60%。

公司以区域产业发展需求为导向，通过建设中新广州知识城国际领军人才集聚园区，引进相关领域专家及其团队、国际领军人才，充分发挥院士、专家人才的技术、品牌和资源优势，构建与国际国内知名大学和科研机构互动发展的桥梁，积极探索知识经济发展模式，带动国际领先科技成果的转化及产业化，并形成辐射珠三角的技术服务、技术支撑能力，促进区域自主创新能力和产业竞争力的提升，为珠江三角洲地区乃至全省实现发展方式转变和产业转型升级发挥示范带动作用。

2017年8月，公司进行战略调整，将立足广州市黄埔区、广州开发区（中新广州知识城），未来打造成全国性的高端科技产业园项目投资、开发建设及运营平台，最终在资本市场上市。目前已投资有广州知识城国际领军人才集聚区、沈阳国际设计谷、湖北穗科智慧谷等科技产业园，总投资约30亿元，总建筑面积40万余平米。

三、项目介绍

（一）广州知识城国际领军人才集聚区项目

1、项目简介

广州知识城国际领军人才集聚区项目位于广州市黄埔区中新广州知识城南起步区核心位置，东靠时代天韵，南望凤凰湖，西近审协中心，北接规划中的实验中学，一期占地83亩，建筑面积20万m²，规划打造成集院士工作站、国际领军人才创新创业园、科技孵化器、人才公寓等等于一体的综合性科技产业社区。

2、项目鸟瞰效果图

项目A区3栋，建筑面积4.8万m²，包括2栋研发楼，1栋公共服务楼，已完成初验收，即将交付使用。B区6栋建筑面积15万余m² ，包括5栋研发楼及1栋人才公寓。

广州知识城凤凰湖实景图（左侧三栋楼为国际领军人才集聚区A区）

3、产业方向

继2018年11月知识城上升为国家级双边合作，2019年2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》颁布实施，位于广深港澳科技创新走廊重要节点、粤港澳大湾区湾顶位置的知识城，战略价值凸显，“世界知识城，湾区创新源、国际人才港”的定位更加明确。为抢占科技创新制高点，积极布局前沿科技产业，在《广州市加快IAB产业发展五年行动规划》等政策基础上，广州开发区也先后出台《加快生物医药产业发展实施意见细则》、《新一代信息技术产业发展实施细则》、《加快人工智能产业发展实施意见细则》等法律文件，致力IAB、NEM等战略新兴产业在开发区聚集发展。为顺应这一发展要求，项目计划依托股东单位佳都科技在智慧城市与轨道交通方面的优势，依托知识城生物医药产业基础，聚焦人工智能与智慧城市、生物医药与生命健康二大产业方向，打造上述二大产业集群。

4、运营服务体系

产业运营方面，将借鉴新加坡、深圳等地标杆产业的经验，构建龙头企业+上下游科技企业聚集+科技创客的产业生态环境，致力产业导入→产业链→产业集群→产业社区→产业新城阶梯化发展，建立技术+人才+资金+信息+服务等产业运营服务体系，促进知识城成为新时代现代化产业新城。

5、产业导入情况

目前，我们已与佳都科技（人脸识别云从科技第二大股东）达成共识，以佳都科技为龙头，在项目聚集人工智能与智慧城市产业，共同开拓智慧城市、轨道交通市场；同时，依托知识城生物医药产业基础，分别与拓普基因、医诺生物、易超医疗、钟南山院士团队等生物医药科技企业达成合作意向；培育并打造粤港澳大湾区生物医药与生命健康产业集群。除二大产业外，项目还计划与广州市区块链协会联合创办“粤港澳大湾区区块链创新创业基地（区块链离岸孵化器）”，与北京理工大学、广州市大湾区虚拟现实研究院探讨在数字经济方面合作。

6、产业配套

产业配套方面，已与黄埔区文化广电旅游局签订协议建设黄埔区图书馆、文化馆领军人才集聚区分馆，在项目开办“创客咖啡”，包括图书馆、小型路演中心、共享会议室、头脑风暴室等等。已规划待建的还有国际学术交流中心（多功能会议中心）、总裁会议室、共享培训中心、公共实验室等等。

（二）沈阳国际设计谷

公司首个省外高端产业园项目--沈阳国际设计谷是由我司与“中国设计第一股——广州毅昌科技股份有限公司（股票代码：002420）”合资开发。总投资10亿，占地146亩，建筑面积17万平米。规划建设国际工业设计中心、新材料研究中心、工业设计孵化中心、智能装备研发中心、院士专家工作站、中华版权代理中心、大学生创新创业基地等。园区以“设计提升产业，创意改变生活”为核心价值，以建设“城市产业经济特区、城市创意文化特区、城市人居生活特区”为发展目标，将建设成为辽宁省乃至东北地区后工业时代产业升级与城市转型的地标性园区。将吸引沈阳乃至东北高端工业设计与创意产业人才聚集。助力沈阳装备制造业、汽车、文化创意等产业发展，促进“沈阳制造”向“沈阳创造”、“沈阳智造”转型升级。预计项目建成后可入驻企业200余家，园区产值超过100亿元。

沈阳国际设计谷项目鸟瞰效果图

四、财务状况

五、股权结构

六、重大事项及其他披露内容

1.标的企业认缴注册资本为40000万元，实收资本为40000万元。其中，转让方广州开发区投资集团有限公司认缴注册资本16000万元，实缴出资16000万元，股东广东粤商高新科技股份有限公司认缴注册资本24000万元，实缴出资24000万元。

2.特别事项详见资产评估报告（联信评报字[2024]第A0592号）、审计报告（大信穗贸专审字[2024]第 00109号）及法律意见书。

3.标的企业股东放弃优先购买权。

4.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。