一、交易条件

拟募集资金总额：10000.00万元

拟募集资金对应持股比例：55.76%

拟新增注册资本（万元）：10,000.000000万元    

拟新增投资人数量：不超过2位

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否

募集资金用途：本次增资募集资金将用于补充公司的流动资金和建设移动工厂。

增资后企业股权结构：上海电气研砼建筑科技集团有限公司44.24%，新增股东                                            55.76%。

二、公司简介

上海电气研砼建筑科技集团有限公司是一家专注于建筑工业化全产业链服务的高新技术企业，是上海电气集团战略布局的重点企业。

上海电气研砼建筑科技集团有限公司为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的建筑工业化技术集成和系统解决方案。从深化设计、PC构件生产、运输、专项施工、运维管理，到建厂咨询、工艺设计、设备生产安装维护、技术培训、信息化管理软件，上海电气研砼为客户提供全程服务，打造建筑工业化全生态服务系统。

上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司是上海电气研砼建筑科技集团有限公司的全资子公司，成立于2018-12-17，法定代表人为林凡，注册资本为5000万元人民币，统一社会信用代码为91652328MA7865CQ24，企业地址位于新疆昌吉州木垒县新户乡民生工业园区企业总部基地11号楼302室，所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包含：一般项目：砼结构构件制造；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；楼梯制造；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；模具制造；模具销售；工程造价咨询业务；水泥制品制造；砼结构构件销售；专业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属结构销售；建筑用木料及木材组件加工；木材销售；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

三、绿色装配式混凝土预制风塔项目

2023年3月10日，五大连池市政府与上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司举行绿色装配式混凝土预制风塔项目签约会。会上，双方正式签订绿色装配式混凝土预制风塔项目合作协议。

绿色装配式混凝土预制风塔项目，为风电产业发展提供强有力配套保障，对于五大连池市打造绿色能源百亿级产业、实现产业转型升级具有重要现实意义。五大连池市将严格落实“一个招商项目、一个包保领导、一个服务专班、一个首席服务员”的服务保障机制，主动靠前服务、强化要素保障，全力以赴推进项目建设，确保项目如期投产达效。上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司将主动融入五大连池市新发展格局，发挥自身优势，高起点规划、高标准施工、高质量推进预制风塔项目建设，强化与原料企业和风电企业深度合作，助力地方经济社会高质量发展。

据了解，该项目建设地点位于建设乡富民村，占地5.3公顷，年产绿色装配式混凝土塔筒100套，可满足50万千瓦风电装机需求，其中，项目一期投资1亿元，年产绿色装配式混凝土塔筒50套，预计产值2亿元，计划5月初开工，5月底为风电企业提供第一套风塔塔筒。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、项目图片

（1）意向投资人应为在境内依法设立并有效存续且状况良好的法人或其他经济组织。 （2）意向投资人应具有合法、可靠的资金来源，并具有良好的支付能力和商业信用，无不良经营记录。 （3）意向投资人应具有良好的财务状况和支付能力，用于认购新增注册资本的增资价款的资金来源合法，符合法律、法规、规范性文件的规定，资金权属清晰、真实、合法（提供书面承诺函）。 （4）本次增资不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划等投资。 （5）意向投资人应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 （6）增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。