一、交易条件

转让底价27786.176万元，一次性支付，保证金6083.7503万元。

二、公司简介

企业名称：海宝投资有限公司

注册地（住所）：香港特别行政区(香港湾仔港湾道18号中环广场66楼)

法定代表人：萧健伟

成立日期：2015-07-10

注册资本：0.0001万元(港币)

实收资本：0.0001万元(港币)

经济类型：国有控股企业

企业类型：其他

所属行业：仓储业

统一社会信用代码或组织机构代码：2261422

经营规模：小型

经营范围：资产管理，物流仓储、仓库、堆场的租赁及相关配套服务，投资物流仓储行业。

其他股东是否放弃优先受让权：是

企业管理层是否参与受让：否

是否涉及职工安置：否

导致标的企业的实际控制权发生转移：是

三、厦门逊达项目

厦门逊达项目位于福建省厦门市同安区，项目距泉厦高速4公里，距厦沙高速8公里，距厦门北站15公里，距厦门高崎国际24公里，地理位置优越，交通便利。项目以辐射厦门全市为基准，以辐射整个福建为方向。项目为亚马逊公司定制仓库，后因亚马逊公司在国内业务不断萎缩，其于2018年完成了所有退库工作，为保证项目稳定收益，经招商团队努力，无缝对接引进了京东公司承租了所有库房面积，引进当地一家实业公司承租了二期厂房及配套综合楼。

项目占地面积136,924.39平方米，建筑面积93,998.69平方米，按照国际甲级建筑标准建造，其中一期为五座高标丙二类单层仓库，一座物业办公楼；二期为厂房（内置喷淋）及综合楼各一座，可出租面积95,044.51平方米。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、重要信息披露

1.本项目与达名投资有限公司100%股权项目打包转让，受让本项目同时需受让达名投资有限公司100%股权项目，如单独购买本项目，则视为报名不成功。

2.年度审计报告和财务报表数据单位为万元，币种是港元。

3.本项目与达名投资有限公司100%股权项目打包转让，若形成竞价，则竞价起始价为两个项目挂牌价格的总和，即人民币39358.358万元。成交价格的增值部分按两个项目挂牌价格的比例进行分配。

4.截至2022年6月30日，转让方的关联公司北京允中投资咨询有限公司对标的企业的子公司厦门逊达洪通仓储有限责任公司享有借款本金为13,000,000.00元人民币、年利率为5.225%的债权；转让方的关联公司北京允中投资咨询有限公司对标的企业的子公司厦门逊达洪通仓储有限责任公司享有借款本金为800,000.00元人民币的无息债权；截至2021年12月31日，转让方的关联公司北京控股集团财务有限公司对标的企业的子公司厦门逊达洪通仓储有限责任公司享有借款本金为30,900,000元人民币、年利率为4.8925%、最后截止日2024年8月30日的债权。 截至2022年6月30日，转让方的关联公司北京允中投资咨询有限公司欠付标的企业的子公司厦门逊达洪通仓储有限责任公司金额为7,800,000.00元人民币的无息借款；转让方的全资母公司北京建设（控股）有限公司欠付标的企业海宝投资有限公司金额为10,000.00元人民币的无息借款。

5.转让方指定的收款账户信息详见附件《收款账户信息》。

6.其他详见资产评估报告、审计报告、法律意见书等备查文件。

八、项目图片