一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定。

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过20%

拟征集投资方数量：1个

增资后企业股权结构：增资完成后，原股东持股比例不低于80%，新进投资方持股比例不高于20%。

增资达成或终止的条件：征集到合格意向投资方，符合投资方资格条件及接受增资条件，签订《增资协议》，且增资价格不低于经备案的资产评估结果，则增资达成。

募集资金用途：用于增强公司资本实力，优化股权结构，提升企业运营能力。

遴选方式：竞争性谈判。遴选方案主要内容：意向投资方按时足额交纳保证金，提交投资申请相关材料，并经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。信息发布期满，融资方有权决定是否进行遴选；若征集到2家及2家以上合格意向方的，融资方采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选，并经融资方有权批准机构审批后确定投资方、持股比例及其增资价格： （1）合格意向投资方的投资报价； （2）合格意向投资方或其股东的综合实力因素，包括：公司或团队背景、资金实力、募资能力、行业声誉、资源整合能力； （3）合格意向投资方或其股东对融资方经营理念、价值观、战略发展的认同度，能够为融资方提供项目、资金、品牌宣传等方面战略支持的优先； （4）合格意向投资方或其股东与融资方的业务协同性，能够与融资方形成业务协同效应并能为融资方后续经营提供资金及资源支持的优先。

二、公司简介

北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2011年7月15日，注册资金为人民币3000万元，其是为贯彻北京市十二五规划中“深入实施瞪羚计划”精神及《中共北京市委北京市人民政府关于促进首都金融业发展的意见》、市金融办《关于促进股权投资基金业发展的意见》相关文件精神而由北京中关村科技融资担保有限公司、北京中关村创业投资发展有限公司及北京国际信托有限公司共同出资设立的专业基金管理公司。公司专注于高成长性中关村瞪羚企业的股权投资，经营范围为“受托管理股权投资基金、股权投资及投资管理、财务顾问、投资咨询与服务、企业管理咨询”，注册地址为北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座11层。

三、受托管理基金基本情况

1、基金名称

北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）

2、基金规模

基金认缴及实缴金额规模已达到3.165亿元人民币。

3、基金存续期限

存续期限为7年，自2011年12月29日起算（投资期为3年、退出期为4年）

4、退出方式

退出的主要方式有IPO、股权转让给第三方、公司管理层回购或者其他方式。

5、基金投资领域

基金从目前已储备的优质项目资源中进行筛选，并走访超过百家企业，项目企业覆盖环保器械、生物农药、医疗护理及水处理等多个领域。

四、投资流程

目前，公司按行业划分由三个投资项目组对拟投项目进行前期接触、尽职调查及制定投资建议书等项目考察工作，项目委员会对拟投项目履行立项评估及投前审核程序，投资决策委员会履行项目投资核准权力（任何项目的投资及退出均需投资决策委员会审核通过后方可执行），风险控制部门及财务部门对项目投资出具风险审核意见及办理相关划款手续，总经理助理、财务及行政人员负责公司相关后台辅助工作。

五、股权结构

六、对外投资

七、财务状况

八、重要信息披露

1、本次增资须以货币进行出资。本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东共同享有。

 2、本项目信息披露期满且确定投资方后，融资方有权对投资方投资金额、持有股权比例等做出调整，且最终增资结果（包括投资方的选定、增资价格及投资方持股比例等）须经融资方有权批准机构审议选定。

3、本次增资完成后，融资方董事会构成如下：原股东北京中关村科技融资担保有限公司提名3名董事，原股东北京国际信托有限公司提名1名董事，新进股东提名1名董事。董事长由原股东北京中关村科技融资担保有限公司提名。

4、自评估基准日起至信息披露起始日止，融资方在此期间的收益由融资方老股东按照各自实缴出资比例共同享有。

九、项目图片