一、交易条件

交易价款支付方式 ：一次性付款

是否交纳保证金：是

交纳金额：6121万元

交纳时间：意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

二、公司简介

公司名称：金昌永能新能源有限公司

法人代表：陈雪峰

注册资本：16,000.00 万元（截至目前全部实缴）

成立时间：2021 年 10 月 28 日

住所/主要办公地点：甘肃省金昌市金川区宝运里延安路 67 号

主要经营范围:许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；风力发电技术服务；电力设施器材销售；新能源原动设备销售；风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要资产情况:金昌永能持有金昌风电项目（装机容量为 100MW）。该项目已于 2023 年 08 月 24 日建成并网，并从同年 9 月开始形成发电收益，预计 2023 年全年营业收入为 1,029 万元。

其他情况说明:金昌永能非失信被执行人，其产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

经上海东洲资产评估有限公司初步评估，金昌永能在评估基准日的股东全部权益价值为人民币2.04亿元。

三、金昌风电项目

金昌永能于2021年12月27日取得了金昌风电项目的核准批复文件。 该项目装机容量总计为100MW，安装公司16台6.25MW-182风电机组，并已于2023年08月24日全部建成并网。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

（一）其他披露内容

1、标的公司投资建设的金昌金开区100MW风力发电项目（以下简称“项目”）已建成并网，尚有如下手续文件及事项正在办理：

（1）项目永久用地的《国有土地使用证》或其他合法占用手续；

（2）集电线路杆塔用地对应的《长期用地协议》或其他合法占用手续、检修道路用地的《不动产权利证书》或其他合法占用手续；

（3）《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》；

（4）项目建设工程所涉房屋的《不动产权利证书》或其他合法占用手续；

（5）环保验收、财务决算；

（6）签署电能质量合同、有功功率控制合同、无功控制合同、一次调频合同、PMU装置测试合同、AGC/AVC试验合同、SVG试验合同、储能试验合同并取得相关报告；

（7）发电业务许可证。

2、标的公司的项目合同及应付款清单、项目贷款合同及应付款清单、项目预付款清单、项目成本结算清单,详见挂牌附件。

（二）重大债权债务事项

转让方之关联方上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”）与标的企业签订了《甘肃省金昌市金川区北部100MW风电项目风力发电机组及其附属设备采购合同》（LX2022150210004）及其补充协议一（LX2022150210004-01）和补充协议二（LX2022150210004-02）（前述合同合称“供货合同”），根据供货合同约定，电气风电为标的企业提供风力发电机组及其附属设备。标的企业尚有9,000万元款项（以下简称“设备应付账款”）未能按照供货合同约定支付给电气风电。

（三）提示提醒等内容

根据资产评估报告特别事项说明，详见附件。

七、项目图片

1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人；2、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录；3、本次股权转让不接受委托（含隐名委托）、信托、联合方式举牌受让； 4、受让方应具备国家法律、行政法规规定的其他条件； 5、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在向上海联合产权交易所有限公司递交受让申请的同时，需提供银行出具的时点为本标的挂牌信息发布期内不低于转让价格的存款余额证明（若为多家银行开户需提供同一天的银行存款证明）。