一、交易条件

拟募集资金总额：视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：不超过20%

拟新增注册资本（万元）：不超过10亿股     

拟新增投资人数量：视征集情况而定

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否

募集资金用途：主要用于平台数字化升级建设项目、物流基础设施扩大和改造项目和并购重组能力和平台企业等方向。各募投项目投入的具体金额将根据项目实际需求安排，超募资金（如有）用于补充流动资金。

增资后企业股权结构：原股东不低于80%；新股东不超过20%

对增资有重大影响的相关信息：宝武系控股子公司（非原股东）拟以本次新增外部战略投资人的最终增资价格场外同步认购新增股份。

二、公司简介

欧冶工业品股份有限公司成立于2020年9月。由中国宝武钢铁集团有限公司及下属宝钢股份、马钢股份、韶钢松山、八一钢铁、鄂城钢铁、欧冶云商、宝信软件等7家成员企业联合发起，实缴注册资金人民币40亿元，为中国宝武集团下属一级子公司。

欧冶工业品起步于对工业品专业化采购的积累和沉淀，集中整合中国宝武采购资源和能力组建而成，是一家致力于建设全新工业品供应链生态平台的互联网公司。

欧冶工业品围绕宝武生态圈积累了采购相关的工程设计、装备备件制造、设备智能运维、信息技术、仓储物流体系、供应链金融服务等丰富资源和能力优势。

“六全”工业品供应链生态平台

打造“六全”生态平台，为工业品生态圈参与者提供四流耦合、创新业务、基础设施等多层次服务。

构建工业品数智化新生态，推动各方数字化、低碳化转型，推动数字经济与实体产业融合发展。

开放的欧贝平台架构

基于 CPS 原理，构建了云原生、中台化、微服务、数用分离的新一代信息系统架构，全面支撑“六全”的欧贝平台建设与运营，面向生态伙伴全面开放，提供生态共享接入服务，连接星辰大海，赋能生态圈数字化转型发展。

三、财务状况

四、股权结构

五、对外投资

六、项目图片

1、意向投资人应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织，意向投资人及其实际控制人应具备良好的资金状况、商业信誉，最近三年无重大不良经营记录，失信行为等，不存在重大违法违规行为；意向投资人及其实际控制人应符合国家法律、规章及相关规定的其他条件。2、意向投资人必须满足下述条件之一：（1）意向投资人或其关联方参与过中国宝武系控股子企业混改或央企混改项目，提供股权结构图及证明材料（如投资协议、增资协议或产权交易机构出具的证明等）；（2）意向投资人或其所属集团应当获评为2022年中国企业500强，意向投资人应当为第一批全国供应链创新与应用示范企业，提供相关证明材料；（3）意向投资人或所属集团从事钢铁、有色、能源、化工、制造、产业园区等业务，最近一年经审计的期末总资产规模超过500亿元，提供相关证明材料。（关联方指的是意向投资人直接或间接控股股东、同一实际控制人或所属集团的下属其他控股/实际控制子公司）3、本项目不接受联合投资主体，不存在委托（含隐名委托）、代持、协议控制、契约型私募投资基金、信托计划、资产管理计划情形。4、增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。