一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：30%

拟征集投资方数量：1个

增资后企业股权结构：增资完成后，引入新进投资方持股比例30%；原股东持股比例70%。

增资达成或终止的条件 征集到1家合格意向投资方，满足本次募集资金和持股比例的要求且增资价格不低于经备案的评估结果，并取得融资方有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。

信息发布期满的安排：1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方； 2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

募集资金用途：增强公司资本实力，增强企业竞争力，满足房地产项目开发资金要求，增强企业市场运作及拓展能力，支持公司的持续快速发展。

涉及非公开协议增资情况：原股东增资。

二、公司简介

公司名称：北京建邦憬诚房地产开发有限公司

住所：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-6层-606

法定代表人：马鹏飞

成立日期：2022-08-04

注册资本：5000万元(人民币)

实收资本：5000万元(人民币)

股东个数：1

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：物业管理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

三、土地开发项目

1、购地信息

北京2022年三批次集中供地，共上架18宗土地，总面积约74.8万㎡，总建面147.5万㎡，起拍总价471.7亿元。9月22日15时线上竞价截止，其中底价成交10宗，9月23日现场竞拍剩余8宗宅地。

其中，北京市房山区西潞街道佳世苑三期FS00-0113-0008、0009地块R2二类居住用地、A33基础教育用地合并出让，共1家房企报名，起拍价16.7亿元。最终由建工竞得，以16.7亿元底价拿下，全部建设商品住房，无套内70/90限制，无需配建保障房。

地块控规显示，房山区西潞街道佳世苑三期FS00-0113-0008、0009地块R2二类居住用地、A33基础教育用地总建控规模共11.1831万平，其中，0008地块R2二类居住用地建控规模10.9305万平，控高45米，容积率2.4，不执行套内7090。

地块销售指导价4.5万/平，与片区内曾经供应的限竞房中海京西里限均价相比，单价涨了不到5000元/平。目前中海京西里已售罄，直线距离3公里外的天恒·水岸壹号在售均价4.8万/平。

地块直线距离房山线苏庄站约700米，西侧为物流园。

周边生活配套有北京市房山区妇幼保健院、北京市房山区良乡医院、北京今康中医医院、北京仁德医院、良乡中心小学、房山区良乡三中、北京工商大学附属小学、北京市房山区希望学校、龙湖北京房山天街、中大瑞祥百货市场、国泰良辰百货、鹭园、夏庄党建文化公园等。

2、施工许可

北京建工地产摘牌后，于2022年10月22日取得土地交接单，当日就由房山区住建委为其核发了《施工准备函》，批准开展土护降工程施工，10月24日已正式开工。这一记录的实现得益于串联改并联、前置预审查、告知承诺制、工程预招标等一系列创新工作举措，将传统的供地到开工周期从100多天缩短至1天内批准土护降开工，实现了国有资金项目和社会投资项目均可“拿地即开工”，跑出了“房山加速度”。

根据《关于房山区西潞街道佳世苑三期FS00-0113-0008、0009地块R2二类居住及A33基础教育用地项目核准的批复》：“一、建设地点：房山区西潞街道。具体用地范围由规划自然资源管理部门确定。二、规划用地：规划总用地面积48701平方米。具体规划用地指标由规划自然资源管理部门核定。三、规划建设规模及内容：建筑控制规模为111831平方米（不含地下面积），建设内容为住宅及配套、幼儿园。具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定。四、投资估算及资金来源：总投资估算为241283万元，所需资金全部由北京建邦憬诚房地产开发有限公司筹措解决。五、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1份，请项目单位据此依法开展招标工作。在建设项目实施过程中，确有特殊情况需要变更招标方案的，应当报市发展改革委重新核准。六、本批复有效期2年。在有效期内未办理年度投资计划或未取得延期批复的，逾期自动失效。”

3、项目建设方案

根据北京市住建委房地产开发管理处2022年11月25日发布的《北京市房山区西潞街道佳世苑三期FS00-0113-0008、0009地块R2二类居住及A33基础教育用地项目建设方案》，

“一、总体建设分期

该项目建筑面积181535.33平方米，其中住宅建筑面积106666.02平方米（含商品住宅建筑面积106666.02平方米，政策性住房建筑面积0平方米），商业建筑面积0平方米，办公建筑面积0平方米，其他建筑面积74869.31平方米，共分1期开发建设。项目位于房山区西潞街道，四至范围：东至规划翠柳东街、西至翠柳大街、南至规划公园绿地、北至规划金光路

计划建设时间为2022年10月25日至2025年01月30日。

二、建设内容

一期建筑面积181535.33平方米，其中住宅建筑面积106666.02平方米（含商品住宅建筑面积106666.02平方米，政策性住房建筑面积0平方米），商业建筑面积0平方米，办公建筑面积0平方米，其他建筑面积74869.31平方米。

本期居住公共服务设施托老所、800平方米、建设位置:位于24#配套楼首层局部、二层及三层;出租汽车站、用地面积50平方米、建设位置:位于24#配套楼东侧;居民汽车场库、46854.96平方米、建设位置:位于本地块内;再生资源回收点、建设位置:设于再生资源回收站内;社区管理服务用房、350平方米、建设位置:位于1#住宅及配套楼首、二层;物业服务用房、150平方米、建设位置:位于18#住宅及配套楼首层及其地下一层;社区卫生服务站、120平方米、建设位置:位于1#住宅及配套楼首层局部;存自行车处、1554.31平方米、建设位置:位于2#、3#、4#住宅楼地下一层（双层机械停车）及地面分散布置;幼儿园、2871平方米、建设位置:位于FS00-0113-0009地块;再生资源回收站、15.65平方米、建设位置:位于25#配套楼首层局部;室外运动场地、用地面积783平方米、建设位置:位于9#住宅楼西侧、20#住宅楼东侧、园区内设置健身步道;社区助残服务中心、200平方米、建设位置:位于25#配套楼首层局部、二层;老年活动场站、200平方米、建设位置:位于24#配套楼首层局部;小型商服（便利店）、31.29平方米、建设位置:位于1#住宅及配套楼首层局部。

本期市政公用基础设施下凹式绿地、用地面积6836.13平方米、建设位置:满足50%绿地面积指标;雨水调蓄设施、建设位置:位于2#住宅楼东侧、3#住宅楼西侧;室内覆盖系统机房、建设位置:设置于宏蜂窝基站机房内;热力站、220平方米、建设位置:位于1#地下车库地下一层内8#住宅楼西侧;宏蜂窝基站机房、30平方米、建设位置:位于9#住宅楼地下二层;有线电视机房、30平方米、建设位置:位于2#住宅楼地下二层;固定通信机房、50平方米、建设位置:位于1#住宅及配套楼地下二层;生活垃圾分类收集点、用地面积64平方米、建设位置:分散于地上;公共厕所、70平方米、建设位置:位于25#配套楼首层局部;开闭所（含配电室）、443平方米、建设位置:位于26#配套楼;透水铺装、用地面积1570.58平方米、建设位置:结合人行路布置，占总铺装的70%;有线电视光电转换间、建设位置:设置于有线电视机房内;配电室(含分界室）、180平方米、建设位置:位于23#配套楼;污水处置及再生利用装置、建设位置:与城市中水系统相连，不需设置;固定通信设备间、建设位置:设置于固定通信机房内;燃气调压柜（箱）、用地面积6平方米、建设位置:位于7#住宅楼南侧;锅炉房、建设位置:本项目设置热力站。

本期代征道路用地/、/平方米、建设位置/。

本期代征绿化/、/平方米、建设位置/。

计划建设时间:2022年10月25日至2025年01月30日。

三、建设时序

1.一期项目

9#住宅楼、11#住宅楼、14#住宅楼、7#住宅楼、15#住宅楼、19#住宅楼、24#配套楼、26#配套楼、3#人防出入口、4#人防出入口、1#地下车库、8#住宅楼、12#住宅楼、21#住宅楼、22#住宅楼、1#人防出入口、幼儿园、25#配套楼、6#住宅楼、10#住宅楼、16#住宅楼、18#住宅及配套楼、23#配套楼、2#人防出入口、1#住宅及配套楼、4#住宅楼、20#住宅楼、2#住宅楼、13#住宅楼、17#住宅楼、5#住宅楼、3#住宅楼应与托老所、出租汽车站、居民汽车场库、再生资源回收点、社区管理服务用房、物业服务用房、社区卫生服务站、存自行车处、幼儿园、再生资源回收站、室外运动场地、社区助残服务中心、老年活动场站、小型商服（便利店）等居住公共服务设施、下凹式绿地、雨水调蓄设施、室内覆盖系统机房、热力站、宏蜂窝基站机房、有线电视机房、固定通信机房、生活垃圾分类收集点、公共厕所、开闭所（含配电室）、透水铺装、有线电视光电转换间、配电室(含分界室）、污水处置及再生利用装置、固定通信设备间、燃气调压柜（箱）、锅炉房等市政公用基础设施、小区内道路一同办理工程施工招标、施工许可、竣工验收。

最后一栋3#住宅楼竣工验收前，应完成本期内所有公共服务设施、市政公用基础设施、代征道路及代征绿化。

四、物业管理区域

本居住小区分一个物业管理区域，具体范围：东至规划翠柳东街、西至翠柳大街、南至规划公园绿地、北至规划金光路。

五、其他事项

1、本项目红线范围外西方向2000米范围内无墓地，无化工厂，无垃圾场;南方向2000米范围内无墓地，无化工厂，无垃圾场;北方向2000米范围内无墓地，无化工厂，无垃圾场;东方向2000米范围内无墓地，无化工厂，无垃圾场;”

4、预售许可

企业名称：北京建邦憬诚房地产开发有限公司

行政相对人代码：91110111MABWYFXN01

法定代表人：马鹏飞

许可文书号：23888680

许可证号：京房售证字( 2023 ) 8 号

许可范围：项目名称：建邦揽星苑;房地坐落：房山区西潞街道佳世苑三期FS00-0113-0008、FS00-0113-0009地块 R2二类居住用地及A33基础教育用地;预售范围：1#住宅及配套楼（扣除3单元101、102、103、地下全部）、2#住宅楼（扣除地下全部）、3#住宅楼（扣除地下全部）、4#住宅楼（扣除地下全部）、5#住宅楼（扣除地下全部）、6#住宅楼（扣除地下全部）、7#住宅楼（扣除地下全部）、8#住宅楼（扣除地下全部）、9#住宅楼（扣除地下全部）、10#住宅楼（扣除地下全部）、11#住宅楼（扣除地下全部）、12#住宅楼（扣除地下全部）、13#住宅楼（扣除地下全部）、14#住宅楼（扣除地下全部）、15#住宅楼（扣除地下全部）、16#住宅楼（扣除地下全部）、17#住宅楼（扣除地下全部）、18#住宅及配套楼（扣除2单元102、地下全部）、19#住宅楼（扣除地下全部）、20#住宅楼（扣除地下全部）、21#住宅楼（扣除地下全部）、22#住宅楼（扣除地下全部）;建筑面积：108530.95;用途：住宅;土地使用年限:住宅：70年;建设工程规划许可证:2022规自(房)建字0025号

许可日期：2023/1/20

有效期至：2025/8/15

许可机关：北京市住房和城乡建设委员会

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1.本次增资投资方须以货币方式进行出资，一次性支付增资款，增资价格不低于经备案的资产评估结果。原股东拟通过非公开协议方式参与本次增资，增资价格与公开增资程序确定的增资价格保持一致。

2.募集资金金额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

3.根据融资方《内部借款合同》和《股东借款明细表》（置于北京产权交易所备查）:截至2022年12月31日，原股东北京建工地产有限责任公司已向融资方提供借款，用以推进项目进展。 4.融资方原股东与北京市规划和自然资源委员会于2022年09月23日签署了合同编号：京规自出[合]字（2022）第0056号《国有建设用地使用权出让合同》；融资方、融资方原股东与北京市规划和自然资源委员会于2022年09月30日就京规自出[合]字（2022）第0056号《国有建设用地使用权出让合同》签署了《补充协议》(置于北京产权交易所备查）。

5.增资完成后，延用原股东的项目管理体系，按照原股东的决策机制、审批流程、操作标准进行项目开发。

6.其他信息详见备查文件。意向投资方需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（详见公告附件）后，方可查阅相关备查文件。

七、项目图片

1.意向投资方须为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人，且意向投资方投资主体与实际交割主体须保持一致，股权结构清晰，不存在委托持股、代为持股、委托（含隐名委托）方式增资等情形。意向投资方经营范围应包含\u201c房地产开发\u201d且成立年限不低于15年（以营业执照为准）。\n2.意向投资方实收资本不低于200000万元人民币（以2021年度审计报告为准）。\n3.意向投资方具有二级以上（包含二级）房地产开发资质（须提供有效期内资质证明文件）。\n4.意向投资方须提供由银行出具的信息披露期内不低于拟投资金额的银行存款证明文件（若不同银行出具存款证明文件的，出具时间应为同一日期）。\n5.意向投资方应具有良好的商业信誉，没有欠税、失信等不良记录（以中国人民银行认可的企业信用报告为准）。\n6.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力，投资资金为其自有资金，该资金不存在来源于任何资产管理公司、机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形，均不涉及分级收益等结构化安排。\n7.本次增资不接受联合投资体投资。\n8.意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。