一、基本情况

1、基础工商信息

企业名称：中国黄金集团第一工程有限公司

企业级次：三级

主要业务：主要包括工矿工程施工、房屋建筑工程施工、机电设备安装施工、市政工程施工、钢结构制作安装、工矿设备维修、工程管理服务、建筑劳务分包等。

注册地：河南省三门峡市崤山路中段

注册资本：55400083.30 元

所处行业：建筑业

是否高新技术企业：否

2、股权结构

3、2020年度主要财务指标（单位：万元）

4、公司简介

中国黄金集团第一工程有限公司成立于1958年9月，是中国黄金集团有限公司的全资子公司，隶属中国黄金集团建设有限公司直接管理，是全国黄金系统组建最早的黄金专业施工企业，有着悠久的历史。60多年来，公司施工足迹遍及国内二十多个省、市、自治区以及部分海外国家，先后承担过多个黄金和有色金属国家重点项目建设，为我国的三大黄金基地建设和国民经济的发展做出了积极贡献，建立了不朽的业绩。

公司经营范围主要包括矿山工程施工、房屋建筑施工、机电设备安装施工、市政工程施工、钢结构制作安装施工。具备房屋建筑工程贰级总承包、机电安装工程贰级专业承包，市政工程叁级总承包及钢结构工程叁级专业承包等多项施工资质。并通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017质量管理体系认证，ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证和GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证。

公司注册资本金5540万元，年施工能力3亿元以上；目前在册职工234人，其中工程技术人员102人（一级建造师8人，二级建造师16人，高级职称26人，中级职称19人，初级职称16人，其他17人），各类技术工人89人。

近年来承建的主要工业项目有：陕西久盛金岭金矿及金龙山矿区3000吨/日选厂和尾矿库工程、广西宏益矿业公司综合楼及3000吨/日选矿厂和35kv变电站建设工程、西藏华泰龙甲玛一期6000吨/日选矿厂机电安装及维检工程、三门峡西亚洲最大黄金冶炼厂整体搬迁升级改造项目及设备维检服务、安徽草楼铁矿8000吨/日选厂建设工程、三门峡进口铜精矿检验检疫试验区建设项目等大中型项目。

承建的民用项目主要有：西藏华泰龙综合办公大楼项目（30000㎡）、河北涞水祖冲之文化森林公园项目（20000m2）、吉林四平26号地块一标段棚户区改造项目（58000㎡）、河南项城名仕路学校建设项目 （20000㎡）、三门峡金渠国风苑三标段8#/9#住宅楼项目（30000㎡）、陕西榆林河汇雅苑二标段住宅项目（44000㎡）、陕西临潼金骊福郡水电安装项目以及三门峡老旧小区改造项目。

近年来，公司积极响应国家“一带一路”号召，市场开发逐步走向海外，先后承建了老挝兴隆矿业巴勉金矿3000T/D选矿厂建设及机电安装工程等项目，从行业“走出去”的“追随者”逐渐成为“战略主力军”，积累了丰富的海外项目建设经验。

经过多年的实践，公司的合同履约能力和社会信誉不断提高。特别是近年来，公司紧紧围绕“内抓管理提升，外树企业形象，多措并举搞好市场开发”这条主线，狠抓管理提升与品牌建设，企业品牌价值不断提高，服务水平不断提升，受到集团内外及业界的广泛好评。下一步公司将积极投身中央企业改制浪潮，探索创新市场化运营机制，紧紧围绕“想为业主之所想、急为业主之所急”的服务理念，持续提升服务质量与品牌建设，努力将公司建设成工程专业化、管理标准化、服务亲情化的行业一流综合建筑施工企业，并竭诚与社会各界精诚合作，共创辉煌！

5、竞争优势及行业地位

1.拥有“中国黄金”金字招牌，是全国黄金系统组建最早的黄金专业施工企业，有着悠久的历史；

2. 60 多年来，公司施工足迹遍及国内二十多个省、市、自治区以及部分海外国家，先后承担过多个黄金和有色金属国家重点项目建设，拥有多年工矿工程施工经验。

二、混改背景和目的

中金一公司近年来由于外部市场竞争日趋激烈、内生动力不足、历史遗留问题及人员安置方面的长期困扰等多方面因素，导致市场竞争能力不强、经营效益下滑、生存发展面临巨大压力，为此有必要进行混合所有制改革（以下简称混改）。

1.市场竞争能力不足。一是公司的业务规模较小，收入规模较小，且经营效率不高，营业成本过大；二是公司的客户来源大部分是集团内部；三是公司主要资质等级较低，业务规模发展严重受限。因此，公司亟需引入战略投资者， 既能为公司拓宽业务渠道，加大市场份额，又能为公司带来增量资本，为公司持续经营和发展提供资金支持。

2.有利于转换经营机制。完善法人治理结构，建立现代化企业制度，激发内生动力，充分发挥企业经营自主权，实现市场化运营机制。

3.有利于增强主营业务能力。改善经营业绩，提高国有经济活力和竞争能力

增强和放大国有资本功能，实现公司高质量发展。

三、混改方式

□合资新设   □转让部分股权   ■增资扩股

四、混改方案

公司拟通过增资扩股方式引入两至三家战略投资者, 增资扩股后，由原国有股东中金建设相对控股,持股比例高于 50%（拟 51%），其他战略投资者股权合计不超过 45%，员工通过持股平台持股 5%(上述比例为预计数,实际股权比例以增资扩股协议为准)。

混改后，公司应充分发挥中国黄金央企性质和企业品牌形象，充分发挥战略投资者资金优势，落实企业“十四五规划”和中国黄金“回归主责主业”发展战略，做强做优主营业务，兼顾其他经营业务，力争年度合同签约增长 2 个亿一方面落实好集团内部工矿建筑业务，另一方面发挥战略投资者项目资源优势和资金优势，做强做大集团外市场业务，同时优化业务布局，积极开发海外市场，实现规模化经营、可持续发展和高质量发展。

五、混改后公司治理、三项制度改革等基本思路

1.健全公司治理和管控方式

实施混合所有制改革后，公司按照《公司法》和现代企业管理机制相关规定设立“三会一层”的治理结构。公司股东会由全体股东组成，各方按照所持股权享有股东的权利和义务。公司的经理层由董事会选聘，并由董事会实施业绩考核和薪酬管理。公司将同步修改《公司章程》，同时依法确定非公有资本股东提名和委派董事、监事的规则，建立各方参与、有效制衡的董事会，促进非公有资本股东代表能够有效参与公司治理。

2.推行市场化选人用人机制

2021 年全面实施经理层成员任期制和契约化管理，实现“能者上、庸者下平者让”的市场化用人机制。按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则，加快建立职业经理人制度。

3.分步实施中长期激励约束机制

积极探索企业员工持股、超额利润分享、项目跟投等中长期激励方式，充分用好用足中长期激励政策，建立短中长期相结合的正向激励体系，构建企业与员工命运共同体，将核心员工与企业长期、紧密捆绑在一起，实现收益与风险共担，实现公司高质量发展。

4.实施市场化激励约束机制

建立基于岗位价值、业绩贡献的差异化薪酬激励体系，形成“不看身份、不看级别，只看岗位、只看贡献”的市场化收入分配机制。

六、是否纳入各项改革试点

□双百企业 √■科改示范企业 □重要领域混改试点企业 □未纳入

七、项目图片